Antiriciclaggio

rewrite this title S.O.S. antiriciclaggio: scatti di qualità, report anno 2023 – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

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Summarize in Italian this content to 750 words Rapporto annuale UIF 2023: migliora la collaborazione attiva dei soggetti obbligati all’antiriciclaggio Nel 2023, la quota stimata delle segnalazioni di operazioni sospette che presentano un “rischio” basso o nullo è scesa al 25,9% a fronte del 28,9% registrato nel 2022. Tale dato statistico sulla qualità sostanziale del …

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rewrite this title Pubblicato nella GU europea il pacchetto Antiriciclaggio – Fiscal Focus in Italian and remove the word “Fiscal Focus”

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Summarize in Italian this content to 750 words Misure antiriciclaggio armonizzate per il settore privato in tutta l’Unione Europea, ampliamento delle responsabilità e dei compiti delle Financial Intelligence Unit (FIU) comunitarie e maggiore monitoraggio delle minacce e vulnerabilità AML/CFT nel mercato interno. Sono queste le principali novità che rivoluzioneranno il quadro giuridico dell’Unione a seguito …

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